金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。第三十条反洗钱行政主管
公司2020-08-26
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。第三十条反洗钱行政主管
一、破产清算的概念破产清算是指宣告股份有限公司破产以后，由清算组接管公司，对破产财产进行清算、评估和处理、分配。清算组由人民法院依据有关法律的规定，组织股东、有关机关及有关专业人士组成。所谓有关机关一般包括国有资产管理部门、政府主管部门、证
一、公司被注销了怎么恢复公司按照《公司法》和《公司登记管理条例》规定的流程正常注销后是不能恢复的。法律依据在于《公司登记管理条例》第四十四条“经公司登记机关注销登记，公司终止”。如果想要恢复，可以考虑“拷贝”原来的公司。即按照公司注销前的经
一、破产清算费用的支付时间在清算时及清算完成后支付，不同的清算费用支付时间不一。二、清算费用的内容清算费用是指清算过程中所发生的各项费用支出，包括清算组人员工资、办公费、公告费、差旅费、诉讼费、审计费、公证费、财产估价费和变卖费等。1、清算
积极参与反洗钱多边合作，发挥我国在反洗钱国际事务中的影响力。推动二十国集团杭州峰会在反洗钱、反恐怖融资、反逃税领域取得多项成果，呼吁所有国家有效落实透明度标准，特别是落实法人和法律安排的受益所有权方面的透明度标准。第二十七条中华人民共和国
一、公司变更经营范围流程怎么走1、由股东会(股东大会)依法修改公司章程，对经营范围做出变更;2、向公司登记机关提出变更经营范围的申请;3、由公司登记机关依法进行变更登记。如果经营范围属于法律、行政法规规定须经批准的项目，则应当在依法取得批准
当前反洗钱工作已成为维护国家安全和金融安全的重要保障，是推进国家治理体系和治理能力现代化的有效措施，是参与构建人类命运共同体、促进全球治理体系变革的重要途径第二十三条国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核
一、成立清算组。法院应当自宣告债务企业破产之日起15日内成立清算组，接管破产企业。清算组由法院从公司的主管部门、政府有关部门和专业人员中指定，也可以聘请中国注册会计师和律师参加。清算组负责破产财产的保管、清理、估价、处理和分配。清算组应对人
一、公司法人变更是否通知债权人公司法人代表变更是不需要通知债权人的，公司法人代表变更的，需要向公司登记机关办理变更登记。《中华人民共和国公司登记管理条例》第三十条公司变更法定代表人的，应当自变更决议或者决定作出之日起30日内申请变更登记。《
一、公司破产清算所需要提交的资料债务人申请破产，应当向人民法院提交下列材料：(1)书面破产申请;(2)企业主体资格证明;(3)企业法定代表人与主要负责人名单;(4)企业职工情况和安置预案;(5)企业亏损情况的书面说明，并附审计报告;(6)企
反洗钱金融监管机构模式包括统一监管模式和分业监管模式,各有优点和不足。我国现行的反洗钱金融监管机构模式为分业监管模式,反洗钱金融监管主管机构是中国人民银行,中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会在各自的职责
近几年频频见诸报端的“善款不善用”的新闻也使得大家的担心越来越沉重。如何才能保证善款善用?最佳的途径就是利用法律手段加强对于慈善捐赠财产的监管。通过有效的监管,使得捐赠人的钱物来去透明,使得慈善事业的公信力得以建立和加强,更好的促进我国慈善
一、破产清算的概念破产清算是指宣告股份有限公司破产以后，由清算组接管公司，对破产财产进行清算、评估和处理、分配。清算组由人民法院依据有关法律的规定，组织股东、有关机关及有关专业人士组成。所谓有关机关一般包括国有资产管理部门、政府主管部门、证
在当今经济全球化的背景下,洗钱活动日益猖獗,不仅破坏了国家的信用基础,还严重威胁了国际和国内社会的金融安全和经济安全,所以反洗钱活动有很大的必要性和重要性。由于金融机构的便利性,洗钱者主要利用金融机构进行洗钱,所以各国都把金融机构作为防范洗
”公司法人”，指的是“公司法定代表人”，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司破产一般不会要求法定代表人个人承担连带责任，但规定其在一定期限内不得担任其他企业的法定代表人、董事、监事、高管，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。《民法通则》
职务与职级并行制度是为解决基层公务员职业发展空间小、工资收入偏低出台的一项人事管理制度,是在原来的职务与级别相结合的工资制度基础上的制度创新。第十四条国家实行公务员职位分类制度。公务员职位类别按照公务员职位的性质、特点和管理需要，划分为综
我国对外贸易法律制度经历了一个从无到有，从简单到复杂，从零碎到系统的过程。第六十条违反本法第十一条规定，未经授权擅自进出口实行国营贸易管理的货物的，国务院对外贸易主管部门或者国务院其他有关部门可以处五万元以下罚款;情节严重的，可以自行政处
一、挂牌公司如何分立挂牌公司分立程序如下：1、公司董事会拟定公司分立方案此与公司合并类似。但在公司分立方案中，除应当对分立原因、目的、分立后各公司的地位、分立后公司章程及其他相关问题作出安排外，特别应妥善处理财产及债务分割问题。2、公司股东
国家审计是国家的审计机关根据法律规定对国家事业单位和国有企业单位进行财务会计实施的检查审核和监督，国家的各级审计机关是当地政府的重要组成部分和职能部门，审计人员执行审计的监督审查工作。第二章审计机关和审计人员第七条国务院设立审计署，在国
审计机关的职责主要包括对法定事项真实性、合法性和效益性进行审计监督、对与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查、提出审计结果报告、受本级政府委托提出审计工作报告和指导监督内部审计、核查社会审计机构出具的相关审计报告。第三章审计机关职责
《全民所有制工业企业法》是根据我国《宪法》制定，旨在保障全民所有制经济的巩固和发展，明确全民所有制工业企业的权利和义务，保障其合法权益，增强其活力，促进社会主义现代化建设。企业的根本任务就是通过生产满足国家和市场的需求，满足社会的物质和文化
全民所有制工业企业的经营责任制形式由政府主管部门决定，企业的生产按照政府主管部门下达的指令性计划开展，政府制定企业的指令性计划应当严格按照程序，遵守市场规则，符合社会经济发展的规律，制定符合企业实际生产的计划。第六章企业和政府的关系第五十
职工是企业中主要的体力劳动者和脑力劳动者，职工从企业获得工资收入，为企业的稳定生产提供劳动力。在全民所有制工业企业中，职工代表大会是企业实行民主管理的基本形式，是职工行使民主的权利机构。第五章职工和职工代表大会第四十九条职工有参加企业民
纳税申报是纳税人在规定的期限内向税务机关提交有关纳税事项的法律行为，纳税申报是纳税人履行纳税义务、承担法律责任的重要依据，纳税人依法进行纳税申报，能够方便税务机关对税收信息的管理。纳税人进行申报时可以选择直接申报也可以选择邮寄、电文等其他方
全民所有制工业企业实行的是厂长负责制，厂长在任职期间必须维护国家利益、保护国家财产、正确处理国家、企业与职工三者之间的关系。厂长需要负责公司的全面生产，拥有管理工作的决策权和指挥权，好的管理，能够带动企业的发展。第四章厂长第四十四条厂长